2026-06-10

Gdynia, dn. 10 czerwca 2026 r.

Zarząd „Speed” Spółka Akcyjnaz siedzibą w Gdyni, przy ul. Wendy 15, 81-341 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001193905, NIP 9580813114, REGON 191194013, kapitał zakładowy w wysokości 510.500,00 zł, w całości wpłacony („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 K.s.h. i § 14 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2026 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul Tadeusza Wendy 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
  7. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Niniejszym zawiadamia się Akcjonariuszy Spółki, że następujące dokumenty: (1) sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, (2) opinia i raport biegłego rewidenta, (3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, (4)  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, są dostępne w siedzibie Spółki, jak również mogą zostać wydane Akcjonariuszom na ich żądanie.